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El Tesoro de EE. UU. Sanciona billeteras de Bitcoin por primera vez

La semana pasada, el Departamento de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Tuvo como objetivo dos direcciones de bitcoin, y anunció que las billeteras asociadas a ciudadanos iraníes, Ali Khorashadizadeh y Mohammad Ghorbaniyan, se habían agregado a la lista de sanciones de los Nacionales Especialmente Designados.

Las sanciones, que son las primeras de su tipo, son parte de un movimiento más amplio para rastrear y restringir los movimientos en el espacio digital que involucran el lavado de dinero y la ciberdelincuencia.
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Además, la OFAC señaló que la agencia estaría investigando los intercambios que facilitaron las transacciones de estos individuos:

“Estamos publicando direcciones sobre la moneda digital para identificar a los actores ilícitos que operan en su espacio. El Tesoro perseguirá agresivamente a Irán y otros regímenes deshonestos que intentan explotar las monedas digitales y las debilidades de las salvaguardas cibernéticas y de ALA/CFT para promover sus objetivos nefarios”.

La causa de las sanciones, según la OFAC, fue que Khorashadizadeh y Ghorbaniyan estuvieron involucrados en ataques maliciosos del ransomeware SamSam.

Además de las sanciones impuestas a Khorashadizadeh y Ghorbaniyan, se señala que otros dos, Faramarz Shahi Savandi y Mohammad Mehdi Shah Mansouri fueron acusados ​​oficialmente de un cargo de conspiración para cometer fraude por cable, un cargo de conspiración para cometer un fraude relacionado con las computadoras y otros cargos que los acusan de dañar intencionalmente las computadoras protegidas y de transmitir ilegalmente las demandas relacionadas con las computadoras protegidas.

El ransomeware SamSam ha impactado a más de 200 víctimas hasta la fecha, incluidos hospitales, corporaciones, universidades e instalaciones gubernamentales.

En una entrevista con CoinDesk Ghorbaniyan explicó:

«No sabía que las actividades delictivas de SamSam estaban asociadas con los bitcoins que recibí de estos dos clientes y, sinceramente, todavía no estoy seguro de si estas dos personas están detrás de los delitos de SamSam».

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También agregó, “hago un procedimiento estándar de conocer a tu cliente (KYC). Y no hay razón para desconfiar de mis clientes una vez que realizo ese proceso».

Las sanciones establecen un nuevo precedente

Aunque Khorashadizadeh y Ghorbaniyan fueron objeto de una posible participación en actividades delictivas, la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos establece un nuevo precedente en la criptoesfera.

Con Irán actualmente recuperándose de sanciones económicas más amplias por los EE. UU. Y el uso de bitcoin en aumento en el país del Medio Oriente, es posible que estas acciones puedan ser las primeras de muchas. Y las consecuencias de los intercambios atrapados en el fuego cruzado podrían ser graves.

«A medida que Irán se vuelve cada vez más aislado y desesperado por acceder a dólares estadounidenses, es vital que los intercambios de divisas virtuales, los intercambiadores entre pares y otros proveedores de servicios de moneda digital refuercen sus redes contra estos esquemas ilícitos», explicó Sigal Mandelker, del Tesoro. Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Las criptomonedas y la privacidad son un objetivo del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Además del impulso para acabar con las transacciones ilícitas de bitcoin, las autoridades también están buscando formas de reinar en monedas privadas como Monero y Zcash, según la nueva pre-solicitud.

“Una característica clave que subyace a estas nuevas plataformas de blockchain que se enfatiza con frecuencia es la capacidad de protección de anonimato y privacidad. Si bien estas características son deseables, existe un interés convincente en rastrear y comprender transacciones y acciones en blockchain de una naturaleza ilegal», afirma la pre-solicitud.

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El aviso sugiere que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Está considerando el desarrollo de una herramienta forense que le permitirá a la agencia monitorear, rastrear e identificar a los usuarios de varias monedas privadas, como ha hecho Chainalysis con el blockchain de Bitcoin.

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